Qué necesitas del cliente para facturar

Cuando un cliente te pide factura, primero le pides sus datos fiscales. Son los datos con los que el SAT identifica a quién le facturas. Si falta uno o viene mal escrito, el timbrado falla y no sale la factura. Pide siempre los cinco datos de esta página, tal como aparecen en su Constancia de Situación Fiscal (CSF).

Los 5 datos que debes pedir

1. RFC. Es la clave del cliente ante el SAT.
   • Una persona (física) tiene un RFC de 13 caracteres.
   • Una empresa (moral) tiene un RFC de 12 caracteres.
   • Pídelo tal cual, con letras y números. No inventes ni corrijas letras.
2. Nombre o Razón Social. El nombre completo de la persona o el nombre de la empresa, exactamente como está en la CSF.
   • Escríbelo en MAYÚSCULAS.
   • No pongas el tipo de sociedad al final (por ejemplo "SA DE CV" o "S. de R.L."). El CFDI 4.0 no lo lleva.
3. Uso del CFDI. Para qué va a usar la factura. Lo decide el cliente (o su contador). Los más comunes en una tienda son:
   • G01 – Adquisición de mercancías
   • G03 – Gastos en general
4. Régimen Fiscal. El régimen con el que el cliente está dado de alta en el SAT. Ejemplos frecuentes:
   • 626 – Régimen Simplificado de Confianza (RESICO)
   • 612 – Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
   • 601 – General de Ley Personas Morales (empresas)
5. Código Postal. El código postal de su domicilio fiscal (el que aparece en la CSF), de 5 dígitos.

Importante: El Código Postal es el del cliente, no el de la tienda. Si pones el de la tienda, el SAT rechaza la factura.

Nota: El Régimen Fiscal debe corresponder al tipo de RFC. Un RFC de persona (13 caracteres) no puede llevar un régimen que es solo para empresas, y al revés.

La forma más fácil: pídele su Constancia (CSF)

La manera más segura de no equivocarte es pedirle al cliente su Constancia de Situación Fiscal en PDF. El sistema la lee y llena los datos por ti.

1. Entra a la ficha del cliente (Customer).
2. Haz clic en el botón Cargar CSF.
3. Sube el archivo PDF de la Constancia.
4. Revisa la ventana Datos de la Constancia: te muestra qué datos va a actualizar (RFC, nombre, régimen).
5. Haz clic en Aplicar al cliente.

[captura: ficha del cliente con los botones "Validar datos fiscales" y "Cargar CSF"]

Nota: El Código Postal se captura a mano en la dirección del cliente; la carga de la CSF no lo aplica solo.

Si el cliente no quiere dar sus datos

Si el cliente solo quiere su ticket y no pide factura a su nombre, la venta se factura después de forma agrupada con el RFC genérico XAXX010101000 (PÚBLICO EN GENERAL). Eso lo haces con la Factura Global a fin de mes (ver la página "Factura global"). No necesitas pedirle nada.

Nota: Cuando usas el RFC genérico, el sistema pone solo el régimen 616 y el uso S01 automáticamente. No tienes que escribirlos.